变更股东的股东会决议范本会议时间：X年XX月XX日地点：本公司会议室会议性质：临时会议市X有限公司股东会根据《公司法》等规定由召集，召开全体股东会议，会下面是小编为大家整理的变更股东的股东会决议范本⑦篇,供大家参考。
会议时间：X年XX月XX日
地 点：本公司会议室
会议性质：临时会议
市X有限公司股东会根据《公司法》等规定由召集，召开全体股东会议，会议由主持。会议以口头形式通知全体股东，本次到会股东XX人，无人缺席，具有100%表决权，会议内容为：
1、注册资本变更，由原有XX万元减少（增加）到XX万元。其中：
（1) （股东），以货币出资，原XX万元，现减（增）资XX万元，减(增）资后为XX万元。
（2) （股东），以货币出资，原XX万元，现减（增）资XX万元，减(增）资后为XX万元。
2、修正本公司章程。
经出席会议的股东举手表决，持赞同意见的股东XX人，占100%表决权，无人反对或弃权。本次股东会会议表决结果：
已有代表100%表决权的股东同意通过所议内容，符合规定条件。
全体股东签名或盖章：
市X有限公司
X年XX月XX日
x有限公司于x年xx月xx日在公司会议室召开股东会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。经股东会研究同意以下决议：将公司名称由变更为。
全体股东同意以上决议。
全体股东签字：
年 月 日
会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区路号（会议室）
会议性质：首届股东大会
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人） 、 、 、 。
2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。（无认股人的，删除该款）
（注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。）
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）、。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：
一、同意选举股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份×&t imes;万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
………………………………
（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。
二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：
1、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
………………………………
（注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事(、)共同组成公司第一届监事会。
（三、表决通过公司章程。）
（注：需要作出决议的其他事项，请一并列明）
全体发起人（股东）签字、盖章：
、
（自然人的签字、非自然人的盖章）
200X年XX月XX日
第一次股东大会决议相关文章：
1、第一次股东会议纪要
2、股东大会决议公告
3、公司股东会决议范本
4、股东会决议会议纪要
5、股东会决议会议纪要
6、第一次临时会议决议公告
7、股东会决议章程范本
根据《公司法》规定，全体股东于20xx年08月11日在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：
一、通过《上海XX有限公司章程》。
二、会议选举 为公司第一届执行董事
三、会议选举 为公司第一届监事。
会议一致同意设立上海XX有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东（签字、盖章）
20xx年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）20xx年第一次临时股东大会于20xx年3月8日发出会议通知，于20xx年3月24日上午10:00在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份70,666,464股，占公司股份总数的58.69%。会议由公司董事会召集，董事长徐金富先生主持，公司全体董事、监事出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。
1.1关于选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.2关于选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.3关于选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.4选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.5选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.6选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意票69,333,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.11%；反对票7,000股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的0.01%；弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%，该候选人当选。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。
2.1关于选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
2.2关于选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
2.3关于选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
本次董事会换届选举后，公司第三届董事会非独立董事为：徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕、项永旺；独立董事为：贺春海、容敏智、赵建青。第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。
上述董事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号20xx-008）。
3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的监事分别进行表决。
3.1关于选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
3.2关于选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案
表决结果：同意票69,340,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.12%；反对票0股；弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%，该候选人当选。
以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事贺云鹏先生共同组成公司第三届监事会。
本次监事会换届选举后，公司第三届监事会监事为：贺云鹏、李兴华、施莉莎，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十一次会议决议的公告》（公告编号20xx-009）。
4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
第三届董事会董事的薪酬方案如下：董事长薪酬：48万元/年（含税）；独立董事和不在公司内部任职的董事津贴均为人民币6万元/年（含税）；在公司任职的其他董事不因其担任董事而享受任何额外津贴或报酬。
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
5、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
第三届监事会监事薪酬方案为：监事会主席报酬：2.5万元/年（含税）；不在公司内部任职的监事报酬：2万元/年（含税）；在公司任职的股东监事不因其担任公司监事而享受任何额外津贴或报酬。
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
6、审议通过了《关于修订公司的议案》
《投资决策管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
7、审议通过了《关于修订公司的议案》
《关联交易管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
8、审议通过了《关于修订公司的议案》
《融资与对外担保管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
9、审议通过了《关于修订公司的议案》
《募集资金管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司20xx年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》；
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
3月25日
时间：二〇xx年八月二十日
地点：公司会议室
会议内容：关于申请流动资金贷款100万元的事宜
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司股东会于 20xx年 8 月 20 日在本公司会议室召开会议。本次股东会应到 人，实到 人，出席本次股东会实到股东人数超过全部股东人数的三分之二，符合本公司股东会特别决议形成的有关规定，所作出决议经出席会议的股东一致通过，本决议符合《公司法》及本公司公司章程的规定。决议如下：
同意向X银行银行申请贷款100万元，用于补充公司流动资金，并郑重承诺：如过贷款到期出现拖欠贷款现象，本公司愿意接受贵行所有的合法催收措施并愿意承担一切后果。
出席股东会成员签名：
X公司
年八月二十日
根据《公司法》规定，全体股东于 年 月 日在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：
一、通过《上海X有限公司章程》。
二、会议选举 为公司第一届董事会董事。
三、会议选举 为公司第一届监事。
会议一致同意设立上海X有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东（签字、盖章）
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