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股东会决议书

发布时间:2016-09-29 12:19:46 来源:热点源

篇一:公司股东会决议(范文)

股东会决议注意事项

1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

2、股东为非自然人的,“实到股东”应写明其单位名称,并可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。

3、股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中,还需注明参会人员,如:“原(全体)股东(或者股东代表);新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示:股权转让(内部转让除外)或者法定代表人更换的变更决议,新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字(带身份证)。

5、决议签署之日后应在规定期限内30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的,应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

8、非全体股东签名的,正文前需注明以下内容:

会议已于15日前以书面/电话/公告(按公司章程规定)的方式通知了全体股东。应到会股东 方,实际到会股东 方(其中,股东 委托 出席会议并代为行驶表决权)。参加股东共代表 %表决权。

(设立的范文)

会议时间: 会议地点: 实到股东: 会议性质:临时(或者定期)股东会议

召 集 人: 按章程规定填写主 持 人:

应到会股东方,实际到会股东 方,代表100%股权。

全体股东一致通过如下决议:

二、 公司注册资本为:*****万元整。实收资本为:*****万元整。

三、 公司经营地址为:克拉玛依市*****。

四、 公司经营范围为:许可经营项目:(按前置许可证填写)。一般经营项目:(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。

五、 公司不设立董事会,只设立一名执行董事,股东任命****担任公司执行董事兼经理,公司执行董事为公司法定代表人。

六、 公司不设监事会,只设一名监事,股东任命******担任公司监事,对公司行使监事职责。

七、本决定经股东签字后,即生法律效力,股东要依照执行。

八、本决定一式三份,股东一份,报公司登记主管机关一份,公司存档一份。

全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):

(变更的范文)

会议时间: 会议地点: 实到股东: 会议性质:临时(或者定期)股东会议

召 集 人: 按章程规定填写 主 持 人:

应到会股东方,实际到会股东 方,代表100%股权。

全体股东一致通过如下决议:

1、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为*****。

2、决定将公司注册资本从*****增(减)至*****。

3、决定增加(减少)公司经营项目:*****

4、决定免去XXX的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务,决定免去XXX的监事职务;决定任命XXX为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人,决定任命XXX为监事。

公司新一届董事会成员由XXX组成;公司新一届监事会成员由XXX和职工代表出任的监事XXX组成。(注:以上需根据公司是否设立董事会、监事会的具体情况自行改动)

5、决定将****在公司中的***%股权(计****万元出资额)以***万元转让给新股东,股权转让后,现有股东出资情况如下:****。

【附较复杂转让股权例子:同意甲将持有公司的100万元占出资比例10%的资金(其中:已到位40万元,未到位60万元),将其中未到位60万元中的20万元占出资比例2%转让给乙,并由乙全额缴纳,剩余未到位40万元继续由甲按期缴纳。】

6、相应修改公司章程。

全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东): 其他参会人员签字:(如主持人、监事等)

(注销的范文)

会议时间:

会议地点:

实到股东:

召 集 人: 按章程规定填写 主 持 人:

应到会股东方,实际到会股东 方,代表

100%股权。

全体股东一致通过如下决议:

注销范文分两个阶段,第一阶段备案范文的写法如下:

因****原因,决定解散****有限公司。自即日起成立公司清算组,由***、***、***组成,清算组负责人由****担任。

第二阶段确认清算报告的内容写法如下:

年月日清算组出具的清算报告已经全体股东确认无误,责成清算

组报送登记机关,办理公司注销登记。

全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):

其他参会人员签字:(如主持人、监事等)

篇二:股东会决议范本

股东会决议范本:

XX有限公司股东会决议

出席会议股东:、、 。 列席会议新增股东: 。

根据《公司法》及公司章程, 有限公司于 年 月 日在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共 人,代表公司股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下:

1.同意公司经营范围变更为: 。

2.同意(原股东)将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给(新股东),并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3.同意公司住所迁至(具体地址) 。

4.同意公司营业执照期限延期。

5.…………。(其它需要决议的事项请逐项列明)

6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东:(签名或盖章) 新增股东:(签名或盖章) (签名或章章)

年 月 日

注:

1. 本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议;

2.变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例;

3.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数;

4.股东为法人的,"出席会议股东" 应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加"(出席代表:×××)" ;

5.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名;

6.为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,如需要可分开写。没有转让出资新增股东的,适当删减范本中有关"新增股东"的内容;

7.文件签署后应在规定有效期内(公司登记管理条例规定的期限)提交登记机关;

8.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。

篇三:股东会决议(工商局确认版)

XX市XXXXXX有限公司

股东会决议

根据《公司法》的有关规定,本公司于2011年06月02日召开新股东会议,经全体股东讨论,就下列事项作出决议:

一、 全体股东一致通过了本公司章程修改案。 二、 全体股东免去原执行董事XX、原监事XX,选举

XX为执行董事,XX为监事,任期均为三年。 三、 以上事项经全体股东签字生效。

全体股东签名:(注:新股东签字) X年X月X日

(注:除股东签字外,其余内容均需打印)

苏州市天虞礼仪文化传媒有限公司

股东会决议

根据《公司法》的有关规定,本公司于2011年06月02日召开新股东会议,经全体股东讨论,就下列事项作出决议:

一、 全体股东一致同意常熟市天虞礼仪文化传媒有限

公司将占公司5%的股权贰万伍仟万元转让给张亮。(注:若有多名股东转让股权或一名股东多次转让

股权,需分别将百分比与金额在下方一一写出)

转让后出资情况

二、 原股东XX放弃优先购买权。(注:该条为非内部内容) 三、 以上事项经全体股东签字后生效。

全体股东签名:(注:新股东签字)X年X月X日

(注:除股东签字外,其余内容均需打印)

股权转让协议

转让方: 受让方:

经苏州市XX有限公司股东会同意,双方在达成共识的基础上,于X年X月X日达成如下协议: 一、 转让方同意转让在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元给受让方,与之相应的在苏州市XX

有限公司的权利、义务一并转让给受让方 二、 受让方同意受让转让方在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元,受让与之相应的在苏州市XX有限公司的权利、义务; 三、 本协议自双方签字后即生效。

转让方: 受让方: X年X月X日X年X月X日

注:(1)若有多名股东转让股权(或一人多次转让股权),

需一对一出具转让协议 (2)转让方需带身份证到场确认

(3)除转让方与受让方签字外,其余内容均需打印 (4)提交材料均需原件(包括:股权转让协议、老股

东会决议、新股东会决议、章程修正案)

苏州XXX有限公司

章程修正案

根据本公司的股东会决议,先将公司章程有关条款做如下修改:

第X章第X条:股东的姓名、出资方式及出资额: 原出资情况

现出资情况

法定代表人签名: X年X月X日

(注:除股东签字外,其余内容均需打印)


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